Procurorii DIICOT și polițiștii au descins miercuri la Casa de Pensii a Municipiului București și în mai multe locații din șapte județe, într-o anchetă de amploare privind fraudarea sistemului public de pensii. Potrivit anchetatorilor, o grupare infracțională ar fi creat, în mod ilegal, vechime în muncă pentru sute de persoane, folosind declarații fiscale false introduse în bazele de date ale ANAF.
În dosar sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea unor informații care nu erau destinate publicității.
Zeci de percheziții în București și șapte județe
Acțiunea vizează 30 de percheziții desfășurate în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.
Anchetatorii au descins la sediul Casei de Pensii a Municipiului București, dar și la locuințele unor suspecți și la sediile unor firme și asociații despre care există suspiciuni că ar fi fost folosite în mecanismul fraudulos.
Printre persoanele cercetate se află un angajat al unei case de pensii și un expert judiciar.
Cum funcționa presupusa rețea
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în București în anul 2018 și ar fi acționat timp de mai mulți ani.
Procurorii susțin că membrii acesteia introduceau online, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), declarații fiscale D112 care conțineau informații nereale privind vechimea în muncă și plata contribuțiilor sociale.
Ulterior, aceste date erau preluate de casele de pensii și folosite la emiterea deciziilor de pensionare sau la recalcularea pensiilor.
Pentru a crea istoricul fictiv de muncă, suspecții ar fi utilizat asociații nonprofit fără activitate, firme-fantomă și datele de identificare ale unor persoane vulnerabile. În documente apărea, în mod fals, că beneficiarii au fost angajați și că pentru aceștia au fost achitate contribuțiile sociale obligatorii.
Între și de lei pentru o vechime falsă
Potrivit anchetei, persoanele care doreau să obțină vechime fictivă în muncă plăteau sume importante: „Persoanele interesate să obțină vechime fictivă ar fi plătit între și de lei pentru aceste servicii.”
Prin introducerea retroactivă a acestor informații în evidențele fiscale, beneficiarii își construiau un istoric de muncă care le permitea fie să îndeplinească stagiul minim necesar pensionării, fie să obțină pensii mai mari.
În realitate, susțin procurorii, aceștia nu ar fi desfășurat niciodată activitate la firmele și asociațiile respective.
Peste 860 de beneficiari și un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei
Anchetatorii au stabilit că, în decurs de aproximativ cinci ani, ar fi fost creată vechime fictivă pentru peste 860 de persoane.
În cazul a peste 170 de beneficiari, documentele ar fi fost deja folosite pentru emiterea unor decizii de pensionare sau pentru majorarea pensiilor aflate în plată.
Prejudiciul estimat până la 31 decembrie 2024 se ridică la aproximativ 7 milioane de lei, însă procurorii avertizează că paguba continuă să crească deoarece unele dintre pensiile stabilite pe baza documentelor false sunt încă achitate.
„În anumite situații, persoanele vizate ar fi primit pensii mai mari decât cele la care aveau dreptul. În alte cazuri, beneficiarii nu ar fi putut ieși deloc la pensie fără perioadele fictive introduse în documente.”
Rețeaua ar fi fost formată din funcționari și intermediari
Potrivit DIICOT, nucleul grupării era alcătuit din șapte membri, dintre care doi funcționari publici. Procurorii susțin că organizația nu avea un lider unic, membrii colaborând între ei și având roluri complementare.
Mai multe pentru tine
Alți 13 suspecți ar fi sprijinit activitatea rețelei prin identificarea beneficiarilor, găsirea firmelor și asociațiilor folosite pentru introducerea datelor false, întocmirea documentelor și colectarea banilor.
Anchetatorii susțin că membrii grupării verificau ulterior dacă informațiile false deveniseră vizibile în sistemele informatice ale instituțiilor publice și ofereau inclusiv consultanță în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale persoanelor interesate să obțină ilegal vechime în muncă.
Investigația este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga amploare a mecanismului și toate persoanele implicate în presupusa fraudă a sistemului public de pensii.
Ne puteti gasi si pe Facebook!
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.
